越南出台行动计划 履行反洗钱反恐融资承诺

越南政府副总理黎明慨于2024年2月23日签发第194/QĐ-TTg号决定,颁布国家行动计划,履行越南政府关于反洗钱、反恐怖主义融资和大规模杀伤性武器扩散融资的承诺。
越南出台行动计划 履行反洗钱反恐融资承诺 ảnh 1资料图。图自互联网

越通社河内——越南政府副总理黎明慨于2024年2月23日签发第194/QĐ-TTg号决定,颁布国家行动计划,履行越南政府关于反洗钱、反恐怖主义融资和大规模杀伤性武器扩散融资的承诺。

上述行动计划的目标是履行越南政府与反洗钱金融行动特别工作组(FATF)的承诺,在最大限度确保国家利益基础上,尽早将越南从“应加强监控的国家或地区”名单(灰名单)中移除。

该计划提出了17项具体行动来履行承诺,其中包括证明职能机构提高了对洗钱/恐怖主义融资风险的认识,并正在采取行动,通过反洗钱/恐怖主义融资战略和政策来降低风险。

展示有关反洗钱/恐怖主义融资机构之间在业务上的有效合作、协调和沟通。

加强与外国伙伴的正式合作(引渡和多边司法协助)和非正式合作(执法机构和金融情报机构(FIU)的合作);确保包括中央机构在内的主管当局获得适当的资源来开展国际合作。

制定法律框架来禁止或监管虚拟资产和虚拟资产服务提供商,并展示相关法规的执行情况。(完)

越通社

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