被告潘巢南。图自越通社


越通社河内 ——11月19日,越南富寿省涉案资金高达数万亿越盾的网络赌博案审判员继续以“组织赌博罪”和“洗钱罪”审问VTC Online公司原董事长潘巢南和高新技术安全开发与投资公司(CNC)原董事长阮文阳。

根据潘巢南向富寿省人民法院递交的请愿书,从组织赌博活动赚来的钱若汇到银行,每天可以赚取2亿越盾(约合9000美元)的利息。意识到自己的违法行为,被告已同调查机关积极配合,采取补救措施。

目前,法院已从潘巢南追回从组织赌博活动赚来的1.475万亿越盾中的1.337万亿越盾,完成率达近90.7%,从阮文阳追回涉案资金1.655万亿越盾中的2440亿越盾,完成率15%。

阮文阳承认法院有足够依据起诉他犯上“组织赌博”和“洗钱”两个罪名,希望可以采取补救措施,同时建议有关部门协助追回他在部分公司投资的资产以解决案件造成的后果。

根据起诉状,阮文阳从组织赌博活动赚来的资金约1.655万亿越盾,涉嫌洗钱资金3290亿越盾。

对潘巢南的审讯结束后,法院审问VTC Online公司原董事长、潘巢南姨妈潘秋香。

被告阮文阳。图自越通社


潘秋香表示,她不知道潘巢南交给她的2360亿越盾是非法所得。这笔钱存入银行后被她撤出购买黄金、美元再赚利润。此外,她还使用部分资金购买在胡志明市的一些公寓,被法院指控犯上“洗钱罪”。目前她已经向调查机关缴纳全部2360亿越盾。

据悉,潘巢南和阮文阳涉嫌组织Rikvip/Tip.club纸牌游戏赌博团伙。Rikvip、23ZDO.Club、Zon/Pen等纸牌游戏运行28月之后,他们已同多家公司进行合作并建立包括25家一级代理和5877家二级代理的系统,从而提出虚拟币兑换成现金以及现金兑换虚拟币的服务,从而拉拢了42950805个用户注册成为“会员”参与赌博。这些活动累计获得赌资进10万亿越盾(约合4347万美元)。(越通社-VNA)