越通社林同省——3月18日上午,林同省公安厅调查警察机关正式对22名嫌疑人(包括6名女性和16名男性)进行起诉并实施拘留,以调查其涉嫌违反《刑法》第324条第3款规定的洗钱罪。该起诉决定已获同级人民检察院批准。
被起诉的嫌疑人包括:黎文叠(1998年出生)、潘氏贝(1996年出生)、阮玉南儿(2004年出生)、黄美仁(2001年出生)、武春俊英(2003年出生)、杨氏燕儿(2004年出生)、阮玉妙贤(2005年出生)等。
据调查机关透露,上述嫌疑人通过提供银行账户并利用这些账户接收和转移资金,试图掩盖来自他人组织赌博犯罪所得的非法资金。
此前,越通社3月13日曾报道,林同省公安成功破获一起跨国洗钱专案,涉案金额高达2000亿越南盾。在该案件中,林同省公安厅刑事警察局已逮捕23名嫌疑人。
调查显示,该团伙是跨国犯罪网络的一部分,受境外人员指挥。他们注册了数十个银行账户,用于非法转移资金,主要服务于在线诈骗、网络赌博及贩卖违禁品等活动。非法所得通过多层交易“洗白”后转移至境外。为逃避侦查,该团伙使用高安全系统对交易和通讯进行严密伪装。
目前,林同省公安厅调查警察机关正进一步扩大调查范围,以彻底查明此案。(完)

越南政府副总理胡德福:尽一切努力将越南从反洗钱灰名单中剔除
12月12日下午,越南政府副总理、反洗钱指导委员会主任胡德福主持召开反洗钱指导委员会会议时强调,尽一切努力,将越南从反洗钱金融行动特别工作组(FATF)反洗钱“灰名单”中剔除。