越南政府副总理胡德福：尽一切努力将越南从反洗钱灰名单中剔除

越南政府副总理胡德福发表讲话。图自越通社

越通社河内——12月12日下午，越南政府副总理、反洗钱指导委员会主任胡德福主持召开反洗钱指导委员会会议时强调，尽一切努力，将越南从反洗钱金融行动特别工作组（FATF）反洗钱“灰名单”中剔除。

胡德福表示，反洗钱金融行动特别工作组（FATF）已将越南列入“应加强监控的国家或地区”名单，即灰名单。FATF检组还对越南提出17项行动建议，以解决反洗钱、反恐怖融资和防止大规模杀伤性武器扩散融资的机制中的缺陷。胡德福强调，需要推动各项行动和努力，才能摆脱这个名单。

胡德福要求国家银行尽快成立秘书组，协调各部委、行业研究和完善对虚拟资产管理法律框架；修改补充《企业法》；完善有关反洗钱的法律规范文件。

胡德福要求各部委各行业抓紧时间，优先调配资源，落实向金融行动特别工作组承诺的行动计划；每三个月或根据临时要求向亚太反洗钱组织（APG）报告执行结果并提出技术援助建议。

胡德福同时要求各部委、行业安排专业、有能力的干部部署、汇总行动实施情况并制定进展报告。国家银行负责审查信息、发布书面指示并要求提供任何缺失信息的补充数据。

越南国家银行副行长范进勇表示，在亚太反洗钱组织对越南反洗钱多边评估于2019年结束并于2022年1月得出结果，金融行动特别工作组于2023年6月正式将越南列入灰名单之后，国家银行已提请政府总理签发反洗钱、反恐怖融资和防止大规模杀伤性武器扩散融资国家行动计划（2021- 2025）的决定，及有关履行越南政府关于反洗钱、反恐怖融资和防止大规模杀伤性武器扩散融资承诺的决定。此外，国家银行主动研究，制定报告提纲，帮助各部委、行业掌握总体情况和每项行动的要求。

2024年9月，尽管做出了一定的努力，但根据APG的评估，越南在17项行动中仍有16项“未完成”、1项“部分完成”。基于上述有限进展，APG宣布，FATF正在考虑将越南列入FATF黑名单。

会议上，各部委代表讨论了协调和落实对FATF提出的行动建议；完善法律体系，宣传普法；检查、审查、监督、预防和打击犯罪；学习借鉴国际经验等的相关内容，以进一步提高反洗钱、反恐怖融资、防止大规模杀伤性武器扩散融资的工作效率。（完）

越通社