根据6月20日发布的新加坡《洗黑钱国家风险评估》，作为国际金融中心、贸易和交通枢纽的新加坡很容易受到国外洗钱活动威胁。
越通社河内——根据6月20日发布的新加坡《洗黑钱国家风险评估》，作为国际金融中心、贸易和交通枢纽的新加坡很容易受到国外洗钱活动威胁。
该报告由新加坡内政部、财政部和金融管理局共同编制，将欺诈尤其是网络欺诈确定为最大的外国洗钱威胁。
新加坡还面临来自其他跨国犯罪的洗钱威胁，例如毒品贩运、人口贩卖和腐败等。
银行业在新加坡的洗钱风险中占据突出地位，因为大量资金通过银行进行国际转账，使得洗钱者能够迅速转移非法资金，逃避监管。此外，报告指出，尤其是在金融行业，数字支付代币(DPT)服务提供商构成了更大的脆弱性。
新加坡当局表示，该国的反洗钱工作将根据已发现的风险及时推进。
当局还呼吁金融机构、企业和非金融行业参考上述报告评估风险并加强反洗钱控制。（完）
自5月15日至20日，越南河内人民法院一审公开开庭审理了由中国籍人员为头目的一个跨国洗钱团伙中的21名被告人。这些被告人被指控犯有“诈骗公民财产罪”和“洗钱罪”。河内人民检察院依法对14名被告人以诈骗公民财产罪提起公诉，并对另外7名被告人以洗钱罪提起公诉。
—5月15日，河内人民法院一审公开开庭审理跨国洗钱团伙中的21名被告人。其中，河内人民检察院以“诈骗公民财产罪”（根据《刑法》第174条第4款a点的规定）对14名被告人提起诉讼，以“洗钱罪”对7名被告人提起诉讼（根据刑法第 324 条第 3 款 a 点的规定）。
近日，黄循财在国会发表讲话时表示，新加坡政府将致力于为人民创造更多就业机会和更好的发展机会，同时继续推动行业转型，并注重成本竞争力。
越通社驻曼谷记者报道，泰国旅游与体育部计划于5月份推出“共同支付”的旅游刺激计划，以促进淡季国内旅游业的发展。
越通社驻曼谷记者报道，泰国警方网络犯罪调查局（CIB）局长Trairong Phiwpan中将3月3日表示，该国警方刚逮捕119名从柬埔寨遣返的公民，他们被控参与边境城镇波贝（Poipet）的诈骗集团活动。其中7人已被泰国警方通缉。
日前，中缅泰三方部长级会议在泰国曼谷举行，协调打击电信诈骗（呼叫中心诈骗组织）。
近日，TikTok公共政策副总裁勒施（Helena Lersch）与泰国总理佩通坦会面，并就扩大投资计划进行讨论。TikTok计划未来五年内在泰国投资逾80亿美元。
3月3日，澳大利亚外长黄英贤发布了2024-2025年度获得东盟-澳大利亚中心资助的学校名单，以及38所被选入BRIDGE学校合作计划的学校名单。
越通社驻曼谷记者报道，2日，泰国总理佩通坦·钦那瓦在自己每周“赋权泰国人”活动中表示，去年泰国GDP增长仅达2.5%，原因是十年来泰国对新产业的投资不大并不为泰国人做好关于未来产业的准备。
越通社驻新德里记者3月2日援引各消息来源报道，印度首次开始向中国和越南出口电子零部件，用于生产苹果设备，这标志着全球供应链发生了显著变化。
东盟秘书长高金洪（Kao Kim Hourn）在出席于马来西亚柔佛州举行的第31届东盟经济部长非正式会议（AEM）后在新闻发布会上表示，《2026-2030年东盟经济共同体（AEC）战略计划》预计将于今年3月完成，为东盟领导人在即将于5月在马来西亚举行的第46届东盟峰会上正式通过做好准备。
马来西亚前外交部长赛义德·哈米德·阿尔巴尔强调东盟（ASEAN）在维护区域稳定方面的重要性，认为这是成员国之间对话与合作的重要平台。
泰国大米出口商协会预测，泰国大米出口预计在今年第一季度将同比下降 33%。2025 年前两个月，泰国大米出口总量达到 110 万吨，同比下降 32%，其中白米出口大幅减少。
2月27日，在打击跨境犯罪的联合行动框架下，泰中协调遣返了40名参与非法移民活动的公民。
日本下决心支持东盟一体化进程，将其视为头等优先并将进一步加强与东盟国家的关系。
泰国糖业协会称，由于中国实施的泰国糖浆和预混粉输华禁令，导致该国许多家企业面临经济损失20亿泰铢（折合美元5800万）的困境。
越通社驻雅加达记者报道，印尼的黄金产量已从每年100吨增至每年160吨。这是世界第六大黄金储备国家，目前黄金储量约2600吨。
日本共同社（Kyodo）2月25日援引泰国安全部门消息称，自上个月以来，被骗到缅甸非法工作的约7000名外国人从诈骗团伙手中获救。
在公众日益关注电子烟对青少年影响的背景下，泰国总理佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）最近指示加强对电子烟销售的整治工作，并修改法律，加大对销售电子烟者的处罚力度。
马来西亚国家新闻社25日报道称，马交通部长陆兆福确认，11年前失联的马航MH370的搜索工作将在距澳大利亚西海岸城市珀斯约1500公里处的印度洋南部海域正式重启。
亚太地区规模最大、持续时间最长的多国军事演习之一——“金色眼镜蛇”联合演习于2月25日在泰国拉开帷幕，来自30个国家的约8200名军事人员参加演习，旨在提高防御网络安全威胁的能力。
马来西亚承诺将东盟打造成为可持续发展的全球领先地区，其中鼓励成员国加强在绿色金融、能源互联互通和扩大投资框架方面的合作。
