泰国加大打击企业欺诈的力度

泰国计划从 1 月 1 日起实施新措施,要求对所有企业注册的高风险个人名单进行彻底检查。

泰国商业部商业发展厅(DBD)厅长奥拉蒙。图自The Nation
泰国商业部商业发展厅(DBD)厅长奥拉蒙。图自The Nation

越通社河内——泰国计划从 1 月 1 日起实施新措施,要求对所有企业注册的高风险个人名单进行彻底检查。

当前,泰国最紧迫的经济犯罪问题之一是诈骗者注册公司、骗取公众信任并进行欺诈活动。这些犯罪分子通常利用注册实体开设银行账户,逃避监管,为金融交易提供便利。

作为回应,负责监督企业注册和促进治理的泰国商业发展部 (DBD) 加大了打击欺诈性公司账户的力度。该部门正在与相关机构合作,采取措施制止违法犯罪行为,将犯罪分子绳之以法。

泰国商业部商业发展厅(DBD)厅长奥拉蒙(Auramon Supthaweethum)表示,该部门已与反洗钱办公室 (AMLO) 合作,将被标记为洗钱的高风险个人 (HR-03 名单) 纳入其系统。同时,无论是亲自申请还是通过在线注册,合伙企业或公司注册申请都必须通过 AMLO 的 HR-03 名单检查。这确保了注册申请中列出的经理、合伙人或董事不涉及金融犯罪。

奥拉蒙补充说,DBD 正在加强与中央调查局等执法机构的协调,以链接数据并进行彻底检查。这些努力旨在保护泰国经济和公民免受欺诈活动的不利影响。(完)

越通社

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