新加坡加强反洗钱活动

10月3日,新加坡内政部第二部长杨莉明表示,政府将成立新的跨部门委员会,从最近的洗钱案中吸取经验,检讨现有的反洗钱制度。
新加坡加强反洗钱活动 ảnh 1附图 。图自互联网
越通社河内 ——10月3日,新加坡内政部第二部长杨莉明(Josephine Teo)表示,政府将成立新的跨部门委员会,从最近的洗钱案中吸取经验,检讨现有的反洗钱制度。

新加坡警察部队今年8月中旬侦破本地历来规模最大的洗黑钱案,逮捕10名外国人,没收大量有价值的房产、汽车、黄金、名牌手袋和珠宝首饰。涉款至今已达28亿新加坡元(约合20亿美元)。

此案引起社会关注,30名国会议员在上月和星期二(10月3日)的国会中,对此案和我国的反洗黑钱制度共发出了57道相关提问。

杨莉明女士在国会发表讲话时强调,从这起案件可看出,即使采取最严格的防空措施也无法阻止犯罪,但新加坡对嫌疑人的调查和逮捕证明,该国当局仍然有能力侦查不寻常的个人和活动。 

在多家金融机构报告可疑交易后,新加坡警察部队自2021年起对此案进行监视。新加坡政府强调,正在调查许多涉案金融机构,如果任何组织及其员工违反央行规定,将对其采取法律行动。(完)
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