2月21日,柬埔寨政府通过一条法令,冻结恐怖分子及相关组织的资产。
据柬埔寨政府颁布的通知,该法令草案设有5章,17条,并符合联合国安理会的规定。
据此,柬埔寨政府将制定有关反洗钱和反资助恐怖主义的相关法律法规,并加强执法监督。
柬埔寨于2004年6月加入亚太反洗钱自组织,积极主动参与有关反洗钱和反资助恐怖主义的国际事务。(越通社-VNA)
新加坡扩大对“太子集团”诈骗头目相关洗钱案件的调查
新加坡警方已对注册在 SRS Auto(新加坡)租车公司名下的车辆下达121项资产转让禁令,此举是在针对该公司涉嫌协助陈志(Chen Zhi)通过租车业务洗钱的多机构调查扩大背景下进行的。该禁令旨在阻止上述租车公司名下车辆的出售或转让。