国家银行要求严格执行《反洗钱法》

为了提升反洗钱工作质效,国家银行要求各信贷机构、外国银行分行以及贵金属及宝石交易商(包括黄金交易公司和第三方支付公司)重点实施部分解决方案。
国家银行要求严格执行《反洗钱法》 ảnh 1资料图。图自越通社

越通社河内——越南国家银行日前签发关于遵守反洗钱和反恐怖融资法律的第10064/NHNN-TTGSNH号文件。

为了提升反洗钱工作质效,国家银行要求各信贷机构、外国银行分行以及贵金属及宝石交易商(包括黄金交易公司和第三方支付公司)重点实施部分解决方案。

具体的是,认真执行2022年《反洗钱法》中各项规定;狠抓政府、政府总理和国家银行行长关于《反洗钱法》实施细则的议定、决定和文件的落实。

其中,加强客户身份识别工作,确保客户身份识别与客户的交易符合现行法律规定。

另外,当出现大额交易、可疑交易和异常迹象时就立即向国家银行反洗钱局汇报,同时供应可疑交易的相关信息,与主管部门密切配合等。(完)

越通社

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