国际证券诈骗团伙19名被告获刑

国际证券诈骗团伙19名被告获刑。图自越通社

越通社河内——9月23日上午，河内市人民法院在经过两天审理和评议后，对一起国际证券投资诈骗案进行公开宣判，依法对19名被告人判处有期徒刑。该案主犯为1992年出生于胡志明市（原守德市安庆坊）的裴忠德，其余18名被告为其同伙。

经查，裴忠德系由付德南（绰号“Mr Pips”，1994年生，原巴地—头顿省人）和黎克伍（绰号“Mr Hunter”，1990年生，原河内北慈廉郡人）操纵的诈骗网络成员，后二人因涉嫌诈骗、洗钱等行为，目前正由河内市公安局进一步调查。

法院依据《刑法》第174条第4款a项，以“诈骗占有财产”罪对全部19名被告人作出判决：主犯裴忠德被判处18年有期徒刑，蔡英桃（2001年生，原胡志明市守德市人）被判16年，其余被告人刑期在10年至15年之间。

判决认定，被告人与境外人员勾结，由头目编写诈骗脚本，冒充客服人员，以提供优惠为名骗取受害人信任。裴忠德被认定为组织指挥者，蔡英桃积极参与管理运营，其余人员具体实施诈骗。

据检察机关指控，自2022年起，裴忠德等人组建了一个规模庞大、组织严密、作案手法专业的国际证券诈骗网络。该团伙设立数十家空壳公司，内设财务、人事、技术、业务、客服等部门，分工协作实施诈骗。

在未取得金融业务资质的情况下，该团伙通过MetaTrader 4、MetaTrader 5等软件，诱骗民众参与虚假的“国际证券交易”，所使用的ZenoMarkets、Londonex、CHMarkets等网站名称与正规平台高度相似，实为预先设计的诈骗网站，未接入全球财政市场，资金完全由团伙控制。

诈骗过程中，“业务员”先引导受害人开户、充值并进行小额交易，初期允许提现以骗取信任，随后诱骗加大投入，承诺高额回报，待资金达到一定规模后操纵系统造成“爆仓”，使投资者损失全部资金。

该团伙招聘“业务员”无需金融背景，仅要求背诵话术，利用投资者贪图高回报心理诱使其不断充值。员工月基本工资约700万越盾，并可获得4%–5%的提成，业绩突出者还可获得奖金激励。

为逃避侦查，该团伙成立了至少27家公司，部分用于招聘、租用服务器、存储通话数据或注册银行账户，并在胡志明市及原平阳省租赁了15处以上隐蔽办公点，办公场所不设标识，员工使用匿名账号活动。

所有公司注册、法人变更及银行开户均通过中介办理，费用约为每份材料1000美元，仅口头约定，不留书面合同。

赃款流转后，经支持部门确认，由运营负责人指令分配。团伙通常先返还少量资金骗取信任，后将大部分资金转移，并通过兑换现金、购买金饰或转换为USDT数字货币等方式“洗钱”，部分用于发放工资及支付办公费用。

2022年12月至2023年5月期间，该团伙通过上述平台在河内及多地共诈骗12名受害人，涉案金额超过110亿越盾。其中，裴忠德个人非法获利逾13亿越盾，蔡英桃获利1亿越盾，另一名被告艾某获利10亿越盾。（完）

越通社