加强打击洗钱犯罪领域的国际合作

关于打击洗钱犯罪的国际研讨会。图自越通社

越通社河内——日前，越南胡志明国家政治学院国家与法律研究院同美国律师协会联合举行了关于打击洗钱犯罪的国际研讨会。

研讨会上，与会代表就越南洗钱犯罪现状、犯罪方法和手段、美国赌博场和有奖游戏管理和反洗钱经验、越南打击洗钱犯罪经验教训和完善该领域相关政策和法律的建议等问题进行了讨论。

国家与法律研究院院长张胡海(副教授、博士)在研讨会上发表讲话时强调，反洗钱是与反腐败息息相关的重要领域之一。洗钱行为对国家乃至全球经济产生消极的影响，因此急需大力推进打击洗钱犯罪工作。

张胡海表示，近年来，越南一直关注和学习借鉴国际反洗钱工作经验，旨在完善法律系统和巩固和加强反洗钱工作，满足各国际标准。与犯罪活动有关的洗钱行为已被曝光并接受调查，依法严惩，确保公开和透明。

 美国律师协会法治倡议计划-全球计划主任莫拉（Alberto Mora）认为，就反洗钱领域相关法律问交换意见将为越南法律系统带来巨大的利益。美国律师协会的国际专家分享了他们关于洗钱对各个国家的金融领域和稳定的影响，反洗钱对社会和经济系统的影响等知识。他同时认为，在这些方面开展国际合作对越南乃至世界各国极为必要。

越南最高人民检察院安全调查监察和行使起诉权司副司长高英德表示，目前每天国家银行反洗钱局接受、分析和处理数万个可疑交易、巨额交易、异常交易等报告。对于可疑交易，自2013年至2020年9月，经对1万个可疑交易案件进行分析，反洗钱局已将857起转到调查机关、监察机关和海关机关，以服务调查、起诉、审理、税务追收和处理违法行为等活动。

高英德评价说，为了提高反洗钱犯罪的效果，需对反洗钱相关法律规定进行修改和补充。（完）