越通社河内——10月30日上午，“Mr Pips”及其同案人员诈骗案庭审继续进行，合议庭重点讯问被告人阮和平（Nguyễn Hòa Bình，网名Shark Bình）及其员工涉嫌洗钱一案的相关情况。
庭审中，阮和平介绍，银两电子钱包公司（Công ty Ngân Lượng）成立于2012年。2018年，他将旗下企业整合为集团，拥有10多家成员公司，并投资了约40家科技初创企业。
阮和平要求银两公司坚持保护电子钱包用户的原则，收到客户投诉后须暂停相关资金交易、冻结被投诉账户并妥善处理；如无法解决，则应向客户退款。
阮和平称，傅德南旗下交易平台交易量较大，是公司的重要客户，因此银两专门安排员工为其提供服务。随着客户投诉增多，公司曾要求傅德南妥善处理相关问题。傅德南此前在庭审中也确认，银两对投诉处理要求严格。阮和平希望合议庭考虑这一情况，对其本人及公司员工予以酌情考量。
不过，他承认，公安机关发函要求核查与傅德南旗下交易平台有关的账户后，自己曾指示员工将相关信息转告傅德南，目的是留住大客户、维护客户关系并增加公司收入。阮和平称，这是自己的错误，并表示已认识到在管理公司员工方面应承担的责任，愿意接受检察院起诉书所指控的洗钱罪刑罚。
根据起诉书，自2020年6月起，阮和平、阮氏南（Nguyễn Thị Nam）和陈氏清心（Trần Thị Thanh Tâm）已知傅德南经营的GKFX、DK Trade、ASX、ACX、Sea Investing、HonorFX和ScopeMarket等交易平台涉嫌犯罪，正接受公安机关调查，但为获取交易手续费收益，仍继续为这些平台的银两电子钱包提供客户服务。
此外，阮和平还指示阮氏南和陈氏清心与傅德南及交易平台员工商议伪造数据，向公安机关提供虚假的电子钱包信息和交易记录，以干扰警方核查受害者资金流向及相关电子钱包的运营情况。
2020年6月15日至2022年9月23日期间，共有232名受害者向银两电子钱包账户转入资金，总额近3190亿越盾。检察院认定，阮和平、陈氏清心和阮氏南的上述行为构成洗钱罪。
庭审中，傅德南的父母傅德胜及黎氏柳就登记在两人名下的现金、黄金和房地产等资产作出说明。两人称，部分资产为夫妻多年积蓄购置，另有部分是使用傅德南诈骗所得资金购买。检察院据此以涉嫌洗钱罪对两人提起公诉。
黎氏柳表示，案件刚被发现时，她认为自己没有违法，后来在配合调查期间才认识到自身行为存在问题。她对年轻被告身陷囹圄及受害者遭受损失深感痛心，希望合议庭对悔过的年轻被告从宽处理，让他们早日回归社会。傅德胜和黎氏柳还向受害者致歉，希望尽快处理已被查封、扣押的傅德南名下资产，以弥补受害者损失。
两人还称，傅德南于2013年在新加坡接受检查和治疗时，曾被诊断患有精神分裂症和双相情感障碍，认为这一健康状况可能影响其行为控制能力，因此请求有关部门允许傅德南接受精神鉴定。
据检察院称，傅德南和黎氏柳曾使用傅德南犯罪所得的逾1460亿越盾及夫妻二人自己的400亿越盾，支付购买两套公寓的款项。2024年4月11日至5月10日期间，黎氏柳明知资金来源于傅德南的犯罪活动，仍接收傅德南和傅德胜转入的共计1210亿越盾，其中逾800亿越盾为傅德南的犯罪所得。此后，黎氏柳通过网上银行办理定期存款并多次续存。得知傅德南被河内市公安局刑事警察调查机关立案并逮捕后，她提取资金购买黄金和美元，并交由亲属保管，以逃避侦查和查封。
检察院认定，傅德胜和黎氏柳的上述行为构成洗钱罪。（完）
Mr Pips 案一审开庭：188名被告，涉案金额近1.56万亿越盾
10月26日，河内市人民法院一审开庭审理傅德南（又称Mr Pips）及其同案犯涉嫌“诈骗侵占他人财产罪”、“洗钱罪”、“窝藏或销售犯罪所得财物罪”和“逃税罪”一案，涉案被告人共188名。
