越通社河内 ——经过一周多的审理，11月4日上午，针对傅德南（又称Mr Pips）及其同案犯涉嫌“诈骗侵占他人财产罪” 、“洗钱罪”、“窝藏或销售犯罪所得财物罪”和“逃税罪”一案的188名被告的一审庭审进入法庭辩论阶段。出庭行使公诉权的检察院代表宣读公诉意见书，并提出对188名被告的量刑建议。在公诉意见书中，检察院代表详细分析了各被告的犯罪行为和作案手段，同时根据各被告在案件中的不同作用，提出相应的量刑建议。
具体是，检察院建议审判委员会以“诈骗侵占他人财产罪”判处被告傅德南终身监禁，以“洗钱罪”判处有期徒刑11至12年，数罪并罚后对傅德南判处终身监禁。
被告黎克午（即Mr Hunter）以“诈骗侵占他人财产罪” 被建议判处终身监禁，以“洗钱罪”被判处有期徒刑10至11年，数罪并罚后判处终身监禁。被告阮清峰以“诈骗侵占他人财产罪” 被建议判处有期徒刑8至9年，以“洗钱罪”判处有期徒刑5至6年，数罪并罚后判处有期徒刑13至15年。
阮氏水以“洗钱”和“逃税”两项罪名被建议判处有期徒刑5年8个月至7年。
被告阮和平（网名Shark Bình）以“洗钱罪”被建议判处有期徒刑9至10年。
被告傅德俊（傅德南的堂亲）被建议以“窝藏或销售犯罪所得财物罪”判处有期徒刑5至6年。
其余177名被告被建议以“诈骗侵占他人财产罪”判处30个月有期徒刑。缓刑至20年有期徒刑不等。
检察院代表指出，各被告诱骗受害者投资于国际证券和外汇交易（Forex），构建一套多层次的欺诈流程，从最初的接触与建立信任，到最终侵占财产。
检察院代表强调，在本案中，各被告相互配合、协同作案，骗取受害者钱财。在导致受害者在一个交易平台蒙受损失后，被告继续将受害者的信息移交给同伙，引诱其参与其他平台，并承诺帮助挽回损失。然而，受害者最终再次遭到诈骗，财产被侵占殆尽。当发现受害者已无经济能力时，被告便切断联系，转而继续寻找新的受害者。
通过上述精心设计的作案手段，各被告共侵占919名受害者近1.56万亿越盾（折合人民币4.1亿元）。
检察院代表认为，各被告犯罪行为造成的后果不仅是受害者财产被侵占，还包括经济损失以及受害者家庭幸福的破裂。
鉴于犯罪行为性质严重、危害性大，检察院代表认为，依法对各被告进行严肃审判十分必要，以确保法律的惩戒和一般预防作用。
据此前报道，2017年，傅德南与伊西克·乌兰（Isik Uran，土耳其国籍）商议，创建了36个与外观仿冒国际交易所的的网站，并接入MT4/MT5交易软件，但后台并未真正对接国际市场，客户实际上是在与平台方对赌，客户亏损即平台盈利。
随后，傅德南指使开设多家“空壳公司”，租赁电话号码段，开立66个与上述交易平台挂钩的银行账户及电子钱包；并在全国多个大省市租赁办公室，建立起一套完整的系统以开展诈骗活动。起诉书认定，傅德南为主谋，对全部近1.56万亿越盾的诈骗金额承担责任。
为将犯罪所得合法化，傅德南使用了超过5600亿越盾购买32处房地产、黄金及大量外汇（美元、新元）。同案犯黎克午协助傅德南管理20个业务办公室，涉及诈骗金额近3400亿越盾，并通过购买房地产和金条，使用近2000亿越盾进行洗钱。
与本案相关，阮和平及其同案犯明知傅德南的交易平台系违法犯罪活动，但仍指使继续为这些平台的“银量”（Ngân Lượng）电子钱包提供客户服务，同时统一伪造数据向公安机关提供，以阻碍核查工作。从2020年6月15日至2022年9月23日，共有232名受害人向“银量”钱包账户转账，总金额近3190亿越盾。检察院认定阮和平及其同案犯的行为已构成“洗钱罪”。（完）
