越通社河内 ——越通社驻新加坡记者报道，新加坡金融管理局（MAS）近日对9家金融机构处以总计2745万新元（约合2155万美元）的罚款，这些机构因涉及新加坡史上最大规模的跨国洗钱案而存在违规行为。这是继2017年马来西亚国家投资基金（1MDB）腐败案后，MAS在反洗钱和打击资助恐怖主义（AML/CFT）领域开出的第二大罚单。
根据MAS于7月4日发布的通报，被处罚金额最高的机构是瑞士瑞银集团（UBS）于2023年收购的瑞信银行（Credit Suisse），罚款金额达580万新元。其他受罚机构包括大华银行（UOB）、瑞银集团（UBS）、大华继显（UOB Kay Hian）和花旗银行（Citibank）。此外，瑞士朱利叶斯贝尔银行（Julius Baer）、资产管理公司Blue Ocean Invest、金融服务公司Trident Trust Company以及列支敦士登的LGT银行也受到处罚。
MAS指出，这些机构主要存在四个方面的重大缺陷：客户风险评估不当；未能有效识别和核实高风险客户的资产来源；对系统标记的可疑交易监控不力；以及未能对客户的可疑交易报告进行适当跟进。
MAS表示，尽管多数金融机构已建立AML/CFT相关政策和内控制度，但因执行不力或落实不到位导致违规行为发生。目前相关机构已启动整改措施，MAS将持续监督整改进展。
通报还披露，MAS已对18名与可疑客户有业务往来的个人采取纪律处分，包括实施3至6年的从业禁令。在禁令期间，这些人员不得在金融机构担任管理职务或从事金融服务相关工作，部分人员还受到警告处分。
据了解，这起新加坡史上最大的洗钱案调查始于2021年，涉案金额高达30亿新元。2023年8月，新加坡警方展开大规模突袭行动，逮捕10名外籍嫌疑人。目前相关人员均已被定罪，并在服刑后被驱逐出境。
值得注意的是，在2016至2017年处理1MDB相关案件时，MAS曾对8家银行开出总计2910万新元的罚单，并勒令其中两家银行停止营业。（完）
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