越通社河内——3月18日，河内市公安局通报称：针对傅德南（别名：Mr Pips）及其同伙诈骗并侵占财产案，河内市公安局调查警察机关已决定对该刑事案件立案侦查，并对83名被告人提起公诉。其中，74名被告人因违反《刑法》第174条第4款规定，以“诈骗他人财产罪”遭起诉。
调查警察机关已作出如下起诉决定：以诈骗他人财产罪对74名被告人提起公诉；以洗钱罪对6名被告人提起公诉；以窝藏犯罪所得财产罪对1名被告人提起公诉；同时以“洗钱罪”和“诈骗他人财产罪”对1名被告人提起公诉；同时以“洗钱罪”和“逃税罪”对1名被告人提起公诉。
公安机关扣押了230万美元现金、41辆汽车、7辆摩托车以及大量贵金属，其中包括246公斤金锭和890枚SJC金条；同时扣押了多块名贵手表和高价值首饰。此外，警方已对130处相关不动产采取了暂停交易措施。
据公安机关查明：2018年，傅德南结识了伊西克·乌兰（Isik Uran，1984年出生，土耳其籍）。傅德南与伊西克·乌兰商定搭建了36个网站，用于开设国际证券及外汇交易平台。随后，付德南指使下属成立了85家“壳公司”（空头公司）。其中，4家公司用于招聘人员，2家公司负责签署服务器租赁服务合同，另有57家公司用于安置业务员和客服人员，以服务于犯罪活动。
凭借上述手段，傅德南、黎克午及其同伙共实施了41起诈骗案。其中，受害者转入交易平台的总金额为590亿越盾，已提取32亿越盾，被非法侵占558亿越盾。除上述41起案件外，调查机关还查明，傅德南及其员工以类似手段另行实施了697起诈骗案。其中，受害者转入平台的总金额超过1.362万亿越盾，已提取1170亿越盾，被非法侵占金额高达1.245万亿越盾。
* 阮和平（别名Shark Bình）因涉嫌“洗钱罪”被提起公诉
据河内市公安局调查警察机关查明：2020年6月，由阮和平（Shark Bình）担任董事长的“银量”股份公司开始收到公安机关的公函，要求核实与傅德南外汇交易平台投资客户相关的“银量电子钱包”交易情况。
尽管明知傅德南的外汇平台涉嫌违法，但为了让该平台的电子钱包继续运行以获取交易手续费利润，阮和平指使阮氏南和陈氏清心隐瞒该平台的真实钱包信息，而伪造另一电子钱包（虚假钱包）的充值与提现数据并提供给公安机关。
公安机关明确指出，在越南，仅有越南证券交易所（VNX）及其子公司，即河内证券交易所（HNX）和胡志明市证券交易所（HOSE），获准组织证券交易市场。除越南证券交易所及其子公司外，任何组织或个人均不得组织和运行证券市场。（完）
河内市警方立案侦查“FTXF”加密货币诈骗案5名嫌疑人
河内市公安局17日通报称，针对以陈南忠（1986年出生，居住在河内市河东坊）为首，通过号召投资“FTXF”加密货币实施诈骗并非法占有财产的犯罪团伙，河内市公安局调查警察机关已决定对该刑事案件立案侦查。
