柬埔寨去年破获75起洗钱案

国际反洗钱金融行动特别工作组(FATF)将柬埔寨列入洗钱国家灰色名单之中1年后,柬埔寨内政部共破获了75起洗钱案,没收了800万美元和近3000辆汽车。
柬埔寨去年破获75起洗钱案 ảnh 1附图。图自互联网

越通社河内——国际反洗钱金融行动特别工作组(FATF)将柬埔寨列入洗钱国家灰色名单之中1年后,柬埔寨内政部共破获了75起洗钱案,没收了800万美元和近3000辆汽车。

国际反洗钱金融行动特别工作组20192月将柬埔寨列入其灰色名单。其报告显示柬埔寨司法系统腐败程度高,而且缺乏调查金融犯罪的意愿。列入名单将减少进出柬埔寨的国际金融、投资和贸易流量。

柬埔寨内政部发言人乔速帕强调,该国政府与内政部正在采取强有力的措施,旨在预防洗钱犯罪。据柬埔寨内政部的报告,该国2019年共破获75起洗钱案,其中提起诉讼15起,冻结了7786179美元,查封三栋房屋、一块土地和2725辆汽车。(完)

越通社

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