4亿越南盾以上的交易从12月1日起须向国家银行报告

报告主体是指在非金融行业开展业务且交易金额在4亿越南盾以上的金融机构、组织和个人。

附图 。图自互联网

越通社河内 ——根据越南政府总理2023年4月27日发布的第11/2023号(11/2023/QĐ-TTg)《决定》，从12月1日起，价值4亿越南盾或以上的交易必须向国家银行报告。

报告主体是《2022预防和打击洗钱法》第四条第一款、第二款规定的金融机构，相关非金融行业的组织和个人，范围包括：

被许可从事一项或多项活动的金融机构：接收存款；贷款; 融资租赁；支付服务；中介支付服务；发行流通票据、银行卡、汇款单；银行担保、财务承诺等。

在货币市场上提供外汇服务和货币工具；股票经纪人；证券投资咨询、证券承销；证券投资基金管理；证券投资组合管理；人寿保险业务；货币兑换等。

依法从事相关非金融行业和职业的组织和个人开展一项或多项活动：有奖游戏，包括有奖电子游戏的交易；电信网络和互联网上的游戏；赌场; 彩票；赌博等。

房地产业务，但房地产租赁和转租活动以及房地产咨询服务除外；贵金属和宝石经营；会计服务业务；公证服务；由律师和执业机构提供法律服务；企业成立、管理和经营服务者；向第三方提供经理和公司秘书服务者；提供法律协议服务等。（完）

越通社