大华银行在6月17日至24日与反诈骗中心（ASC）的官员进行了一次联合行动，成功识别并冻结了110多个可疑银行账户，涉及金额超过40万美元，这些账户被怀疑用于促进与诈骗有关的活动，包括洗钱等。
越通社河内——大华银行在6月17日至24日与反诈骗中心（ASC）的官员进行了一次联合行动，成功识别并冻结了110多个可疑银行账户，涉及金额超过40万美元，这些账户被怀疑用于促进与诈骗有关的活动，包括洗钱等。
在这次行动中，大华银行充分利用了其数据分析模型和网络检测能力，对可疑交易和银行账户进行了深入分析，通过监测账户的交易模式、资金流向等异常情况，银行成功识别出了潜在可疑账户。
在识别出可疑账户后，ASC警方与大华银行紧密合作，进一步确定了账户持有人，并展开了深入调查。警方在全国范围内进行了突击搜查，调查了年龄在24至65岁之间的10名嫌疑人，这些嫌疑人可能已将银行账户交给诈骗者，以协助他们进行非法交易。
按照新加坡法律，协助他人保留犯罪行为利益等罪名，最高可判处三年监禁、最高 5万 美元的罚款，或两者兼施。（完）
5年来，巴地头顿省头顿市渔业监督第二分队累计派出500余艘次船舶执行任务。
泰国投资促进委员会（BOI）表示，该国已吸引了超过1820亿泰铢（约合55亿美元）的资金投入电动汽车（EV）产业。这充分肯定了泰国的地位以及其在把握机遇方面的就绪度，旨在成为全球汽车产业向ACES时代（即自动驾驶、智能网联、电动化及共享服务）转型过程中的领先枢纽。
柬埔寨政府近日将2026年经济增长预期从此前的5%左右下调至4.2%。此次调整反映出当前中东冲突、美国此前出台的关税政策，以及柬埔寨与泰国边境争端带来的影响。
在印度尼西亚接连发生多起外国人涉嫌操纵大规模非法赌博和网络诈骗团伙案件后，该国政府正在审查对东南亚国家公民的免签政策。
柬埔寨国会近日通过了《兵役法》（草案），规定18至25岁的男性青年必须履行兵役义务。该法案旨在加强武装力量在执行国防任务中的能力。
5月13日，菲律宾参议院大楼内响起多声枪响。当时，菲律宾参议员、前国家警察总监罗纳德·德拉罗萨（Ronald Dela Rosa）正躲在参议院内，以躲避国际刑事法院（ICC）的逮捕令。
国警方日前（5月11日）宣布破获十年来最大规模的象牙走私案，查获了250公斤重的非洲象牙，并逮捕9名涉案嫌犯。
越通社驻新加坡记者报道，为应对日益猖獗的网络犯罪，新加坡将于7月成立新的网络安全司令部，专门负责打击网络犯罪，包括网络诈骗及其他形式的犯罪行为。
东盟加强打击网络犯罪与网络诈骗合作
据马来西亚投资、贸易与工业部长佐哈里·阿卜杜勒·加尼（Johari Abdul Ghani）表示，东盟需要考虑动员私营部门参与实施石油共同储备框架的可能性，旨在加强持久性的能源安全并提升区域的应对能力。
5月7日，东盟-韩国中心在首尔市中心中区的韩国新闻中心拉开了名为“2026 东盟全景图”（2026 ASEAN Panorama）的轮值贸易展序幕。该展览预计将持续至9月30日。
国际权威信用评级机构穆迪（Moody’s Ratings）近日发布报告，将泰国列为五大新兴市场经济体之一，其他四个分别为马来西亚、印度、印度尼西亚和墨西哥。报告指出，过去五年中，尽管经历了新冠肺炎疫情危机、全球加息周期、银行业和贸易领域的紧张局势，这些经济体在应对全球冲击过程中展现了较强的复原能力。
泰国旅游与体育部表示，今年前4个月泰国接待外国游客近1200万人次，同比下降3.45%；旅游收入为5840亿泰铢（约合180亿美元），同比下降3.28%。
越通社驻曼谷记者报道，泰国内阁5月5日批准了一项价值122亿美元的紧急贷款计划，以减轻中东冲突对经济的冲击，这是该东南亚国家数十年来规模最大的贷款计划之一。
马来西亚总理安瓦尔·易卜拉欣表示，该国正奉行平衡的经济外交政策，优先考虑国家利益，特别是能源安全问题。
新加坡金融管理局（MAS）5月4日宣布，该局正与新加坡银行业、科技局和警方合作，通过应用人工智能和机器学习工具，加强金融犯罪的侦测能力。
东盟与中国日前启动了一项灾害管理合作项目，旨在加强区域内在防灾减灾方面的协调配合。
4月29日，在《不扩散核武器条约》（NPT）第十一次审议大会期间，越南在联合国总部主持题为“发展原子能：致力于可持续发展目标（SDGs）与和平利用核能的技术、能力和金融”的座谈会。
越南再次当选联合国人权理事会成员，充分反映了国际社会对越南在保护和促进人权方面所作承诺、持续努力及取得成果的客观、积极评价。
越通社驻曼谷记者报道，泰国交通部正在制定一项行动计划，旨在推动增加30万辆电动汽车的使用，并辅以税收优惠和“以旧换新”计划的支持。
印度尼西亚当前在巩固粮食安全方面呈现出积极信号，预计到2026年6月，8种主要农产品将达到供应过剩的水平，从而在厄尔尼诺现象加剧气候风险的背景下继续实现粮食自给自足目标。
