新加坡:渣打被指触犯反洗钱法规 星洲分行被罚近400万美元

新加坡金融管理局(MAS)3月19日发出通报,对渣打银行和渣打信托的分所涉嫌违反反洗钱和打击资助恐怖主义行为的事件作出惩处。具体,对渣打银行新加坡分行的520万坡元(约395万美元)的罚款;对新加坡渣打信托公司的120万坡元(约91万美元)的罚款。
新加坡:渣打被指触犯反洗钱法规 星洲分行被罚近400万美元 ảnh 1渣打被指触犯反洗钱法规 星洲分行被罚近400万美元。(图片来源于网络)

越通社新加坡——新加坡金融管理局(MAS)3月19日发出通报,对渣打银行和渣打信托的分所涉嫌违反反洗钱和打击资助恐怖主义行为的事件作出惩处。具体,对渣打银行新加坡分行的520万坡元(约395万美元)的罚款;对新加坡渣打信托公司的120万坡元(约91万美元)的罚款。

MAS指出,即渣打银行在2015年12月至2016年1月时,就渣打信托客户账户资金转移的过程中,在英属格恩西实施的公共报告标准(CRS)税务事项财务资料自动交换步骤前耽搁了一些时间,从而引起怀疑。此举导致当局质疑客户在避免CRS报告新要求的相关法律义务。

MAS认为,渣打信托对这一笔交易并未合理准备,也并未就起疑事项提前上报,以确定相关的操作是否符合相关法律规定。

对此,MAS管理高层Ong Chong Tee表示,MAS要求金融机构在接受客户资金前,就资金是否涉及洗钱风险上作出合适评估,渣打银行应该事先在系统和监控资金交易上做好检查,希望渣打继续在风控方面保持警惕。(越通社——VNA)
越通社

更多

马来西亚宣布启动吸引泰国游客的宣传活动。图自互联网

马来西亚宣布启动吸引泰国游客的宣传活动

为吸引更多泰国游客赴马来西亚旅游,迎接“2026马来西亚旅游年”(Visit Malaysia 2026),并推广马来西亚作为可持续和包容性旅游体验的首选目的地,马来西亚于近日在泰国曼谷发起了一项大型旅游宣传活动。

印尼主办加强东盟军事医学合作的会议

印尼主办加强东盟军事医学合作的会议

6月30日,印度尼西亚国民军(TNI)主办了第十二届东盟军医司令会议(ACMMC-12),汇聚了来自东盟成员国的军事医学领域的领导人和代表,旨在加强军事医学领域的合作与经验交流。

泰国总理佩通坦。图自越通社

泰国宪法法院决定暂停佩通坦行使总理职权

越通社驻曼谷记者报道,2025年7月1日,泰国宪法法院(Charter Court/Constitutional Court)一致通过受理针对总理佩通坦的弹劾请愿,并以7票对2票的结果决定暂停其职务,直到法院对请愿做出最终裁定为止。

马来西亚与俄罗斯承诺加强多领域经济合作

马来西亚与俄罗斯承诺加强多领域经济合作

马来西亚副总理法迪拉·尤索夫(Datuk Seri Fadillah Yusof)在结束对俄罗斯的访问与工作行程后,于6月28日召开新闻发布会,确认两国一致同意加强经济合作,尤其是在清真产业和农业等潜力巨大领域的合作。

印尼总统普拉博沃·苏比安托与马来西亚总理安瓦尔·易卜拉欣。图自互联网

印尼与马来西亚巩固地区内角色推动合作解决冲突

日前(6月27日),印尼总统普拉博沃·苏比安托(Prabowo Subianto)在印尼首都雅加达与正在访问印尼的马来西亚总理安瓦尔·易卜拉欣(Anwar Ibrahim)举行会谈,就双边关系和共同关心的地区问题进行了讨论。

马来西亚投资、贸易与工业部(MITI)部长东姑·扎夫鲁。图自对外信息报

马来西亚强调青年在塑造东盟未来中的作用

据越通社驻吉隆坡记者报道,青年有能力塑造东盟地区的未来,并拓展本地区在全球的影响力。马来西亚投资、贸易与工业部(MITI)部长东姑·扎夫鲁(Tengku Abdul Aziz)在2025年努山打拉青年论坛(Nusantara Youth Forum 2025)上如是强调。

泰国商会大学。图自互联网

2025年泰国GDP增长预计放缓至1.7%

泰国商会大学(UTCC)近日将泰国2025年国内生产总值(GDP)增长预测从原先的3%下调至1.7%,理由是当前面临多项风险上升,包括美国加征关税、以色列与伊朗冲突、与柬埔寨的边境紧张局势以及政局动荡。

附图。图自互联网

马来西亚支持微小中型企业发展

6月26日,马来西亚政府通过中小企业发展银行(SME Bank)宣布推出总值2.11亿林吉特(约合5300万美元)的2025年财政预算倡议新配套,使今年用于支持微型、小型和中型企业(MSME)可持续与包容性增长战略的总拨款超过10亿林吉特。

马来西亚启动昌明城市项目。图自thestar.com.my

马来西亚启动昌明城市项目

6月26日,马来西亚总理安瓦尔·易卜拉欣(Datuk Seri Anwar Ibrahim)在布城第19区主持了昌明城市(Kota MADANI)项目的启动仪式,聚焦可持续发展与数字创新,以人为本,为未来城市发展制定新标准。