新加坡打掉一特大洗钱团伙

9月20日,据新加坡媒体报道,该国警方破获一起特大洗钱案,没收、冻结查封了价值超过17.6亿美元的资产。
越通社河内 ——9月20日,据新加坡媒体报道,该国警方破获一起特大洗钱案,没收、冻结查封了价值超过17.6亿美元的资产。

此前,在8月份开展疑似参与国际洗钱活动的团伙清剿行动中,新加坡当局没收了价值7.5亿美元的资产,其中包括许多银行账户和现金、含有虚拟资产、房地产、车辆等信息的文件,手袋和手表等奢侈品。警方还逮捕了 10 名外国人,疑似通过诈骗和在线赌博等犯罪活动收益的洗钱团伙成员。

新加坡警方证实已进一步开展清剿行动并查收了更多资产,使没收的资产总价值提升至24亿新元(相当于17.6亿美元)。这一数字包括价值超过8.28亿美元的银行账户、超过5580万美元的现金以及68根金条、294个名牌包、164支名表、珠宝和电子设备等一系列赃物。值得注意的是,超过110套房产和62辆汽车,估计总价值约12.4亿新元(9亿美元)被“冻结”,这意味着这些资产无法出售。这是新加坡发现的特大洗钱案之一。

新加坡是全球金融中心之一。该国已出台较为严格的反洗钱法,对犯下该罪行的人员最高刑罚为10年监禁。(完)
越通社

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