Các cơ quan chức năng Mỹ đang điều tra hơn 150 công dân nước này là khách hàng của ngân hàng UBS (Thụy Sĩ) bị nghi ngờ đã che giấu thu nhập và tài sản để trốn thuế.
Bộ Tư pháp Mỹ ngày 18/8 cho biết cuộc điều tra này được thực hiện công khai theo những đơn kiện liên quan đến việc kết án Bradley Birkenfeld, một nhân viên của UBS, người trong năm qua đã cung cấp thông tin cho cuộc điều tra của Mỹ về hoạt động trốn thuế của ngân hàng trên.
Theo cơ quan điều tra, hiện đã có ba khách hàng của UBS thừa nhận vi phạm các quy định của luật pháp Mỹ để trốn các khoản thuế phải nộp lên tới 200.000 USD.
Trong một thỏa thuận với Bộ Tư pháp Mỹ hồi tháng 2, ngân hàng lớn nhất của Thụy Sĩ đã thừa nhận gian lận thuế khi mời những khách hàng giàu có người Mỹ mở tài khoản tại đây để tránh phải khai báo thu nhập với Cơ quan thu nhập nội địa của Mỹ (IRS).
Để dàn xếp vụ việc, ngân hàng UBS đã đồng ý chi 780 triệu USD, đồng thời cung cấp cho phía Mỹ thông tin cá nhân và tài khoản của các khách hàng người Mỹ đã sử dụng tài khoản tại UBS để trốn tránh nghĩa vụ đóng thuế tại Mỹ.
Đầu năm nay, Washington đã đệ đơn kiện yêu cầu ngân hàng UBS cung cấp thông tin của 52.000 khách hàng, chủ của những tài khoản có tổng trị giá 14,8 triệu USD bị nghi ngờ trốn thuế.
Tuy nhiên, vụ việc trên có thể được giải quyết mà không cần nhờ tới tòa án sau khi hai bên ngày 12/8 thông báo đã đạt được thỏa thuận và có thể ký trong ngày 19/8./.
Bộ Tư pháp Mỹ ngày 18/8 cho biết cuộc điều tra này được thực hiện công khai theo những đơn kiện liên quan đến việc kết án Bradley Birkenfeld, một nhân viên của UBS, người trong năm qua đã cung cấp thông tin cho cuộc điều tra của Mỹ về hoạt động trốn thuế của ngân hàng trên.
Theo cơ quan điều tra, hiện đã có ba khách hàng của UBS thừa nhận vi phạm các quy định của luật pháp Mỹ để trốn các khoản thuế phải nộp lên tới 200.000 USD.
Trong một thỏa thuận với Bộ Tư pháp Mỹ hồi tháng 2, ngân hàng lớn nhất của Thụy Sĩ đã thừa nhận gian lận thuế khi mời những khách hàng giàu có người Mỹ mở tài khoản tại đây để tránh phải khai báo thu nhập với Cơ quan thu nhập nội địa của Mỹ (IRS).
Để dàn xếp vụ việc, ngân hàng UBS đã đồng ý chi 780 triệu USD, đồng thời cung cấp cho phía Mỹ thông tin cá nhân và tài khoản của các khách hàng người Mỹ đã sử dụng tài khoản tại UBS để trốn tránh nghĩa vụ đóng thuế tại Mỹ.
Đầu năm nay, Washington đã đệ đơn kiện yêu cầu ngân hàng UBS cung cấp thông tin của 52.000 khách hàng, chủ của những tài khoản có tổng trị giá 14,8 triệu USD bị nghi ngờ trốn thuế.
Tuy nhiên, vụ việc trên có thể được giải quyết mà không cần nhờ tới tòa án sau khi hai bên ngày 12/8 thông báo đã đạt được thỏa thuận và có thể ký trong ngày 19/8./.
(TTXVN/Vietnam+)