"Thời báo New York" của Mỹ ngày 2/4 cho biết, Bộ Tư pháp Mỹ đã tiến hành khoảng 100 cuộc điều tra tội phạm đối với những nhà đầu tư lớn của Mỹ gửi tiền tại ngân hàng UBS của Thụy Sĩ để xác định xem liệu những khách hàng này có tìm cách trốn thuế bằng việc gửi tiền và tài sản ở nước ngoài hay không.
Theo báo trên, một số tài khoản của các nhà đầu tư Mỹ trong ngân hàng này đã vượt mức 100 triệu USD, với tài khoản có giá trị lớn nhất lên tới hơn 150 triệu USD. Hiện, các Ủy viên công tố Mỹ đã chuẩn bị các bản cáo trạng đối với một số khách hàng của UBS và có thể buộc tội họ trong những tuần tới.
Cũng theo báo trên, hiện tại Chính phủ Mỹ đang kiện UBS để đòi biết thông tin chi tiết về 52.000 khách hàng Mỹ bị nghi ngờ trốn thuế.
Trong một thỏa thuận với Bộ Tư pháp Mỹ hồi tháng 2, ngân hàng lớn nhất của Thụy Sĩ đã thừa nhận gian lận thuế khi mời những khách hàng giàu có người Mỹ mở tài khoản tại đây để tránh phải khai báo thu nhập với Cơ quan thu nhập nội địa của Mỹ (IRS).
Để dàn xếp vụ việc, ngân hàng UBS đã đồng ý chi 780 triệu USD. Hồi tháng 2, ngân hàng UBS cũng đã cung cấp cho phía Mỹ thông tin về khoảng 300 khách hàng nhưng từ chối cung cấp thông tin về những khách hàng khác./.
(TTXVN/Vietnam+)