Ngày 2/7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 20 năm tù giam đối với bị cáo Nguyễn Thanh Hường do đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 35 tỷ đồng của 3 bị hại.
Ngoài phần án phạt tù, Hường còn phải chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt còn lại cho các bị hại.
Nguyễn Thanh Hường (sinh năm 1979) nguyên là cán bộ Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương, có trụ sở tại 11A Đoàn Trần Nghiệp, Hà Nội.
Lợi dụng vị trí công tác của mình, Hường đã nói với một số người là có khách hàng của ngân hàng nơi Hường đang làm việc cần vay tiền để đáo hạn cho khoản vay trước đó với lãi suất 600 đồng/1 triệu đồng/ngày. Do tin tưởng, một số người đã đưa tiền cho Hường vay.
Trong thời gian từ tháng 8 đến tháng 9/2007, Hường đã vay của anh Vũ Quang Minh (ở phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội) tổng số tiền là 21,2 tỷ đồng. Do anh Minh nhiều lần đòi tiền nên Hường đã trả được 2 tỷ đồng và hiện còn nợ 19,1 tỷ đồng.
Cũng với thủ đoạn tương tự, Hường đã chiếm đoạt của chị Ngô Thị Như Mai (ở phố Mai Hắc Đế, Hà Nội) 10 tỷ đồng. Trong quá trình điều tra, gia đình Hường đã tự nguyện trả cho chị Mai 100 triệu đồng, còn nợ 9,9 tỷ đồng.
Nạn nhân thứ ba là chị Nguyễn Thị Thanh Thủy (nhà ở phố Triệu Việt Vương, Hà Nội). Hường nói với chị Thủy là có 24 hồ sơ vay tiền ngân hàng đến hạn phải trả ngân hàng nhưng không có khả năng trả nên nhờ Hường vay hộ tiền để đáo hạn. Vì tin tưởng Hường vay tiền đáo hạn trong một thời gian ngắn, chị Thủy đã đồng ý cho Hường vay 6,5 tỷ đồng, Hường đã trả được 250 triệu đồng, hiện còn nợ 6,25 tỷ đồng.
Như vậy, tổng số tiền mà Hường đã vay và chiếm đoạt của các bị hại là 35,7 tỷ đồng. Trong quá trình giải quyết vụ án, Hường đã khắc phục hậu quả. Số tiền chiếm đoạt còn lại là 35,25 tỷ đồng, hiện Hường không có khả năng thanh toán.
Tại cơ quan điều tra, Hường khai: toàn bộ số tiền 35,7 tỷ đồng, đã đưa cho Đỗ Tiến Dũng (ở đường Yên Phụ, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội) vay để lấy chênh lệch lãi suất cao, nhưng khi đưa tiền cho Dũng đều không có giấy biên nhận.
Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án thấy ngoài lời khai của Hường, cơ quan điều tra không thu thập được chứng cứ nào khác chứng minh Hường đã đưa tiền cho Dũng.
Hiện Cơ quan điều tra đã ra quyết định tách rút mảng tài liệu chứng minh hành vi của Đỗ Tiến Dũng để tiếp tục điều tra, xác minh. Khi nào có đủ căn cứ sẽ xử lý sau./.