Theo tài liệu của cơ quan điều tra, tháng 5/2012, anh Lê Văn Trường (sinh năm 1987, ở khu Lương Khê 3, phường Tràng Cát, quận Hải An, Hải Phòng) được Vũ Trọng Thắng là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc của hai công ty (Cổ phần Du lịch-Dịch vụ xuất nhập khẩu Trọng Hoàng và Công ty trách nhiệm hữu hạn Sơn Quỳnh) làm dịch vụ nhập cảnh sang Vương quốc Anh.
Tuy nhiên, khi anh Trường làm thủ tục xuất nhập cảnh tại Malaysia đã bị cảnh sát nước này phát hiện visa anh đang sử dụng là giả. Lập tức anh Trường bị Cảnh sát Malaysia trao trả về Việt Nam cho cơ quan An ninh Bộ Công an.
Căn cứ hồ sơ của Phòng 7, Cục xuất nhập cảnh-Bộ Công an chuyển giao, Cơ quan An ninh điều tra - Công an Hải Phòng tiến hành xác minh và phát hiện hai doanh nghiệp do Thắng lập ra đều là những công ty “ma”, làm vỏ bọc để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của những người nhẹ dạ. Trong đó, anh Lê Văn Trường là người bị hại đầu tiên bị cảnh sát Malaysia phát hiện. Mặc dù được cơ quan An ninh điều tra triệu tập để làm rõ, song Vũ Trọng Thắng không chấp hành.
Ngăn chặn kịp thời hành vi phạm pháp của đối tượng, các điều tra viên đã kiên quyết lần theo dấu vết phạm tội của Thắng tại các tỉnh từ Quảng Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh đến Bắc Giang, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng để thu thập chứng cứ; đồng thời kiên trì thuyết phục gia đình Vũ Trọng Thắng đưa y đến cơ quan điều tra trình diện.
Kết quả điều tra đã phát hiện cùng đi với anh Lê Văn Trường sang Malaysia để xuất cảnh sang các nước thứ ba như Anh, Australia, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc… còn có 11 người khác. Tất cả các nạn nhân đều phải đi vay nặng lãi hoặc bán đất đai, tài sản lấy tiền đưa cho Vũ Trọng Thắng.
Theo kết luận ban đầu, Vũ Trọng Thắng với thủ đoạn làm visa giả để tổ chức đưa tổng cộng 12 người ra nước ngoài, đã chiếm đoạt của họ khoảng 80.000 USD (gần 1,7 tỷ đồng). Trong đó, bảy người đã đến được Malaysia; năm người khác đã nộp tiền nhưng chưa kịp xuất cảnh.
Đáng nói, ngoại trừ nạn nhân Lê Văn Trường may mắn được cảnh sát Malaysia đưa về nước, sáu người còn lại đã phải sống vật vờ suốt hai tháng (từ tháng 12/2011 đến 30/1/2012) ở xứ người. Bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà không thể nhập cảnh sang nước thứ ba, họ lâm vào cảnh điêu đứng, buộc phải bỏ tiền túi mua vé máy bay để về Việt Nam.
Tại cơ quan điều tra, Vũ Trọng Thắng đã thú nhận toàn bộ hành vi phạm tội./.