Sau 5 ngày xét xử, ngày 2/4, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt hai bị cáo Phan Xuân Tiến và Huỳnh Văn Sửu trong vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bằng hình thức huy động tiền đầu tư mạng Colony Invest mức án 3-5 năm tù giam.
Về trách nhiệm dân sự, Phan Xuân Tiến phải bồi thường cho đầu tuyến và đầu nhánh gần 4 tỷ đồng; Huỳnh Văn Sửu 5,2 tỷ đồng.
Bị cáo Phan Xuân Tiến (sinh năm 1980), nguyên quán xã Kỳ Hưng, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh), tạm trú tại khối 11, phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh (Nghệ An). Bị cáo Huỳnh Văn Sửu (sinh năm 1963) trú tại 182, đường Chợ Lớn, phường 11, quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Nguyên Giám đốc công ty Trách nhiệm hữu hạn dịch vụ vệ sỹ Sao Vàng.
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An, vào khoảng tháng 5/2007, sau khi được Trần Tiểu Linh, trú tại phường 8, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, hướng dẫn cho Huỳnh Văn Sửu cách thức đầu tư, kinh doanh điểm ảo trên mạng Colonyinvest.net, thấy việc đầu tư làm ăn có lợi, nên Sửu tìm cách giới thiệu người khác tham gia, mở rộng mạng lưới thu hút nguồn tiền đầu tư vào mạng để được hưởng điểm lãi hoa hồng vào tài khoản mạng của Sửu.
Ngày 28/6/2007, Sửu ra Nghệ An liên lạc với Phan Xuân Tiến và kêu gọi một số bạn bè quen biết tại thành phố Vinh để tuyên truyền, bày vẽ cách thức đầu tư, phát triển mạng lưới. Phan Xuân Tiến là người chịu trách nhiệm đầu mối tại Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Bình, Tiến nhận rồi chuyển điểm từ Sửu và mở tài khoản cho người đầu tư.
Tiến đã vận động được nhiều người tham gia để hưởng điểm lãi siêu lợi nhuận và còn hứa hẹn sẽ được thanh toán qua Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam. Tiến đã phát triển được 10 tuyến với 51 nhánh và hàng trăm người tham gia đầu tư bằng cách thu tiền thật lấy điểm ảo.
Trong khoảng thời gian 4 tháng, Phan Xuân Tiến thu được gần 4 tỷ đồng của người đầu tư, Tiến đã chiếm hưởng gần 422 triệu đồng; Huỳnh Văn Sửu thu được gần 5,3 tỷ đồng, Sửu chiếm hưởng được gần 89 triệu đồng.
Hiện nay, mạng Colonyinvest.net đã bị đánh sập, những người đầu tư tiền vào mạng này tin tưởng vào số điểm gốc và điểm lãi được thể hiện trong tài khoản theo địa chỉ và mật khẩu của mình chứ không có sổ sách theo dõi việc nộp tiền đầu tư vào đây.
Trong quá trình điều tra và thẩm vấn công khai tại tòa, các bị cáo đã gây thiệt hại với số tiền rất lớn cho người đầu tư, gây tác hại xấu cho xã hội. Tuy vậy, trong quá điều tra các bị cáo đã thành khẩn khai báo và giúp cho cơ quan điều tra làm rõ đường dây huy động tiền đầu tư mạng Colonyinvest.net./.
Về trách nhiệm dân sự, Phan Xuân Tiến phải bồi thường cho đầu tuyến và đầu nhánh gần 4 tỷ đồng; Huỳnh Văn Sửu 5,2 tỷ đồng.
Bị cáo Phan Xuân Tiến (sinh năm 1980), nguyên quán xã Kỳ Hưng, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh), tạm trú tại khối 11, phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh (Nghệ An). Bị cáo Huỳnh Văn Sửu (sinh năm 1963) trú tại 182, đường Chợ Lớn, phường 11, quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Nguyên Giám đốc công ty Trách nhiệm hữu hạn dịch vụ vệ sỹ Sao Vàng.
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An, vào khoảng tháng 5/2007, sau khi được Trần Tiểu Linh, trú tại phường 8, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, hướng dẫn cho Huỳnh Văn Sửu cách thức đầu tư, kinh doanh điểm ảo trên mạng Colonyinvest.net, thấy việc đầu tư làm ăn có lợi, nên Sửu tìm cách giới thiệu người khác tham gia, mở rộng mạng lưới thu hút nguồn tiền đầu tư vào mạng để được hưởng điểm lãi hoa hồng vào tài khoản mạng của Sửu.
Ngày 28/6/2007, Sửu ra Nghệ An liên lạc với Phan Xuân Tiến và kêu gọi một số bạn bè quen biết tại thành phố Vinh để tuyên truyền, bày vẽ cách thức đầu tư, phát triển mạng lưới. Phan Xuân Tiến là người chịu trách nhiệm đầu mối tại Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Bình, Tiến nhận rồi chuyển điểm từ Sửu và mở tài khoản cho người đầu tư.
Tiến đã vận động được nhiều người tham gia để hưởng điểm lãi siêu lợi nhuận và còn hứa hẹn sẽ được thanh toán qua Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam. Tiến đã phát triển được 10 tuyến với 51 nhánh và hàng trăm người tham gia đầu tư bằng cách thu tiền thật lấy điểm ảo.
Trong khoảng thời gian 4 tháng, Phan Xuân Tiến thu được gần 4 tỷ đồng của người đầu tư, Tiến đã chiếm hưởng gần 422 triệu đồng; Huỳnh Văn Sửu thu được gần 5,3 tỷ đồng, Sửu chiếm hưởng được gần 89 triệu đồng.
Hiện nay, mạng Colonyinvest.net đã bị đánh sập, những người đầu tư tiền vào mạng này tin tưởng vào số điểm gốc và điểm lãi được thể hiện trong tài khoản theo địa chỉ và mật khẩu của mình chứ không có sổ sách theo dõi việc nộp tiền đầu tư vào đây.
Trong quá trình điều tra và thẩm vấn công khai tại tòa, các bị cáo đã gây thiệt hại với số tiền rất lớn cho người đầu tư, gây tác hại xấu cho xã hội. Tuy vậy, trong quá điều tra các bị cáo đã thành khẩn khai báo và giúp cho cơ quan điều tra làm rõ đường dây huy động tiền đầu tư mạng Colonyinvest.net./.
Viết Hùng (Vietnam+)