Một bị cáo bị tù chung thân và hai bị cáo chia nhau 14 năm tù giam là bản án mà Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa tuyên phạt các đối tượng trong vụ lừa đảo 125 người đi xuất khẩu lao động.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Nguyễn Thành Yên (sinh năm 1968, trú tại 39/52 đường Miếu Hai Xã, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng), nguyên là Giám đốc Công ty cổ phần Đông Hải, có trụ sở đặt tại 347 đường Văn Cao, phường Đằng Lâm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, do vi phạm pháp luật đưa người đi xuất khẩu lao động không thành đã "dạt" về Thanh Hóa.
Tại đây, Yên đã móc mối với Lưu Thị Thu Hương (sinh năm 1977, trú tại đường Trần Phú, thị xã Bỉm Sơn) và Vũ Thị Sức (sinh năm 1961, trú tại xã Hoằng Đạo, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) tiếp tục lừa đảo dưới hình thức tuyển người đưa đi xuất khẩu lao động.
Thủ đoạn mà Yên cùng Hương, Sức quen dùng là lợi dụng các mối quan hệ thân quen, tạo dựng lòng tin, giả mạo con dấu và chữ ký và lập những “công ty ma” để lừa đảo những người nôn nóng được đi xuất khẩu lao động.
Từ cuối năm 2005 đến tháng 12/2006, Nguyễn Thành Yên đã chỉ đạo trực tiếp Lưu Thị Thu Hương thông báo và làm hợp đồng vay vốn và thu tiền của 125 lao động và chuyển cho Nguyễn Thành Yên số tiền 7,959 tỷ đồng.
Sau khi thu được tiền của người lao động, Yên chỉ đạo Hương đưa số lao động này đến tỉnh Hưng Yên học tiếng Hàn Quốc rồi đưa về Hải Phòng học tiếp nghề gốm. Sau đó, người lao động tiếp tục bị lừa vào Thành phố Hồ Chí Minh để bay sang Hàn Quốc. Tại đây, Nguyễn Thành Yên đã bỏ mặc người lao động, cao chạy xa bay sang Campuchia lẩn trốn.
Với thủ đoạn tự giới thiệu công ty của Hương có liên doanh với một công ty Hàn Quốc cần người đi xuất khẩu lao động, Hương đã tự làm con dấu mang tên Công ty trách nhiệm hữu hạn Dae Kyung-Unique của Hàn Quốc để nhận tiền của người lao động dưới hình thức vay vốn.
Bằng hình thức này, Hương đã dễ dàng "vay" rồi chiếm đoạt của 125 lao động được hứa là sẽ đưa đi làm việc ở nước ngoài với số tiền hơn 1,96 tỷ đồng.
Vũ Thị Sức đã thông qua 5 đầu mối và cùng Lưu Thị Thu Hương thu 31 hồ sơ của người lao động với số tiền hơn 2 tỷ đồng. Với số tiền này, Vũ Thị Sức đã chuyển cho Lưu Thị Thu Hương 1,658 tỷ đồng còn lại Sức chiếm đoạt để sử dụng vào mục đích cá nhân.
Ngoài ra, nhiều người khác đã đưa tiền trực tiếp cho Yên, Hương, Sức nhưng không ghi giấy biên nhận nên phải ngậm ngùi mất trắng.
Với hành vi lừa người đi xuất khẩu lao động để chiếm đoạt lên tới gần 10 tỷ đồng, Nguyễn Thành Yên đã phải lĩnh án tù chung thân, Vũ Thị Sức và Lưu Thị Thu Hương bị 7 năm tù giam và buộc các bị cáo phải bồi thường số tiền đã chiếm đoạt cho 125 lao động đã bị lừa.
Đây là vụ án lừa đảo đưa người đi xuất khẩu lao động có số lượng người bị hại và số tiền lớn nhất từ trước tới nay xảy ra trên địa bàn Thanh Hóa./.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Nguyễn Thành Yên (sinh năm 1968, trú tại 39/52 đường Miếu Hai Xã, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng), nguyên là Giám đốc Công ty cổ phần Đông Hải, có trụ sở đặt tại 347 đường Văn Cao, phường Đằng Lâm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, do vi phạm pháp luật đưa người đi xuất khẩu lao động không thành đã "dạt" về Thanh Hóa.
Tại đây, Yên đã móc mối với Lưu Thị Thu Hương (sinh năm 1977, trú tại đường Trần Phú, thị xã Bỉm Sơn) và Vũ Thị Sức (sinh năm 1961, trú tại xã Hoằng Đạo, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) tiếp tục lừa đảo dưới hình thức tuyển người đưa đi xuất khẩu lao động.
Thủ đoạn mà Yên cùng Hương, Sức quen dùng là lợi dụng các mối quan hệ thân quen, tạo dựng lòng tin, giả mạo con dấu và chữ ký và lập những “công ty ma” để lừa đảo những người nôn nóng được đi xuất khẩu lao động.
Từ cuối năm 2005 đến tháng 12/2006, Nguyễn Thành Yên đã chỉ đạo trực tiếp Lưu Thị Thu Hương thông báo và làm hợp đồng vay vốn và thu tiền của 125 lao động và chuyển cho Nguyễn Thành Yên số tiền 7,959 tỷ đồng.
Sau khi thu được tiền của người lao động, Yên chỉ đạo Hương đưa số lao động này đến tỉnh Hưng Yên học tiếng Hàn Quốc rồi đưa về Hải Phòng học tiếp nghề gốm. Sau đó, người lao động tiếp tục bị lừa vào Thành phố Hồ Chí Minh để bay sang Hàn Quốc. Tại đây, Nguyễn Thành Yên đã bỏ mặc người lao động, cao chạy xa bay sang Campuchia lẩn trốn.
Với thủ đoạn tự giới thiệu công ty của Hương có liên doanh với một công ty Hàn Quốc cần người đi xuất khẩu lao động, Hương đã tự làm con dấu mang tên Công ty trách nhiệm hữu hạn Dae Kyung-Unique của Hàn Quốc để nhận tiền của người lao động dưới hình thức vay vốn.
Bằng hình thức này, Hương đã dễ dàng "vay" rồi chiếm đoạt của 125 lao động được hứa là sẽ đưa đi làm việc ở nước ngoài với số tiền hơn 1,96 tỷ đồng.
Vũ Thị Sức đã thông qua 5 đầu mối và cùng Lưu Thị Thu Hương thu 31 hồ sơ của người lao động với số tiền hơn 2 tỷ đồng. Với số tiền này, Vũ Thị Sức đã chuyển cho Lưu Thị Thu Hương 1,658 tỷ đồng còn lại Sức chiếm đoạt để sử dụng vào mục đích cá nhân.
Ngoài ra, nhiều người khác đã đưa tiền trực tiếp cho Yên, Hương, Sức nhưng không ghi giấy biên nhận nên phải ngậm ngùi mất trắng.
Với hành vi lừa người đi xuất khẩu lao động để chiếm đoạt lên tới gần 10 tỷ đồng, Nguyễn Thành Yên đã phải lĩnh án tù chung thân, Vũ Thị Sức và Lưu Thị Thu Hương bị 7 năm tù giam và buộc các bị cáo phải bồi thường số tiền đã chiếm đoạt cho 125 lao động đã bị lừa.
Đây là vụ án lừa đảo đưa người đi xuất khẩu lao động có số lượng người bị hại và số tiền lớn nhất từ trước tới nay xảy ra trên địa bàn Thanh Hóa./.