亚太防制洗钱组织协助越南完善反洗钱和反恐怖融资机制 时政

亚太防制洗钱组织协助越南完善反洗钱和反恐怖融资机制

11月8日下午,在会见由亚太防制洗钱组织(APG)负责人大卫·贝克尔(David Becker)率领的APG互评估代表团时,越南政府副总理王廷惠强调,越南党、政府和各部门、行业拥有高度的政治决心,为实施《2015-2020年反洗钱和反恐怖融资国家行动计划 》作出最大的努力,意在解决法律方面所存在的限制并确保其实施效果。
 越南政府副总理王廷惠主持反洗钱指导委员会会议 时政

越南政府副总理王廷惠主持反洗钱指导委员会会议

9月3日,在政府副总理、国家反洗钱指导委员会主任王廷惠的主持下,越南国家反洗钱指导委员会举行会议,审查反洗钱活动的结果,敦促各部门为亚太反洗钱组织(APG)工作代表团2019年底进行多边评估的准的工作开展重点任务。
越南学习借鉴英国财政工作经验 时政

越南学习借鉴英国财政工作经验

越通社驻英国记者报道,7月3日,英国财政部部长菲利普·哈蒙德(Philip Hammond)在伦敦与从7月2日至6日访问英国的越南财政部部长丁进勇举行会晤。
越通社简讯2018.10.19 时政

越通社简讯2018.10.19

10月19日下午,胡志明市人民议会副主席张氏映会见正在访问胡志明市的以徐泽州副主任为首的中国上海市人民代表大会代表团。
马来西亚前副总理被指控洗钱、腐败 国际

马来西亚前副总理被指控洗钱、腐败

10月19日,吉隆坡法院一审根据马来西亚反腐委员会(MACC)2009年《反洗钱法》和2001年《反洗钱、反恐怖主义筹资和非法活动收益法》(AMLATFAPUAA)对马来西亚前副总理扎希德(Zahid Hamidi)指控犯有45项罪名。
ASOSAI 14:越南国家审计署在ASOSAI中的作用 时政

ASOSAI 14:越南国家审计署在ASOSAI中的作用

加入最高审计机关亚洲组织(ASOSAI-简称亚审组织)20年来,越南国家审计署的地位和作用不断得到巩固。越南被选为亚审组织第14届大会的举办之地,并担任2018-2021年亚审组织主席国和2015-2024年亚审组织理事会成员等是越南国家审计机关在该地区的成长里程碑。
马来西亚前总理纳吉布面临新指控 国际

马来西亚前总理纳吉布面临新指控

马来西亚反腐败委员会(MACC)8月7日透露,该国前总理纳吉布因涉及主权财富基金一马发展有限公司(1MDB)的案件而将被有关方面根据反洗钱法起诉。
保持经济增长势头 确保东盟财政稳定性和韧性 国际

保持经济增长势头 确保东盟财政稳定性和韧性

继续保持经济增长势头,确保财政稳定性和韧性,进而建设全面发展与创新的东盟是于4月3日至6日在新加坡举行的第22届东盟财长会议(AFMM-22)和第四届东盟财长和央行行长联席会议(AFMGM-4)等的所达成的共识。
新加坡:渣打被指触犯反洗钱法规 星洲分行被罚近400万美元 国际

新加坡:渣打被指触犯反洗钱法规 星洲分行被罚近400万美元

新加坡金融管理局(MAS)3月19日发出通报,对渣打银行和渣打信托的分所涉嫌违反反洗钱和打击资助恐怖主义行为的事件作出惩处。具体,对渣打银行新加坡分行的520万坡元(约395万美元)的罚款;对新加坡渣打信托公司的120万坡元(约91万美元)的罚款。
澳大利亚与东南亚国家加强反恐怖融资合作 国际

澳大利亚与东南亚国家加强反恐怖融资合作

澳大利亚司法部部长基南( Michael Keenan) 22日宣布成立东南亚反恐怖融资工作组。通过这个组织,东南亚地区所有反恐融资情报机构将相互联系,共同打击日益增多的涉嫌资助恐怖活动的资金流动。