越通社胡志明市—— 3月5日,胡志明市人民法院对一宗特大跨境非法货币运输及洗钱案进行一审开庭审理。19名被告因涉嫌越南与柬埔寨之间的多个地下钱庄交易网络被起诉,交易总额高达数万亿越盾。
根据人民检察院的起诉书,范文仁、杜曰代、阮氏秋水、阮氏金银等14名被告因涉嫌“非法跨境运输货币罪”被提起公诉。
调查结果显示,自2016年起,上述被告利用食品经营户和金店为掩护,建立了跨境非法转账网络。通过范文仁和杜曰代经营的两条线路,非法运输资金总额超过2.6万亿越盾及2800万美元,头目从中牟取暴利达数百亿越盾。
关于“洗钱罪”,检察机关对5名被告提起公诉,包括梅武明、黎氏深、奥科耶·克里斯蒂安·艾克楚库(尼日利亚籍)、阮氏青翠和阮氏香。
上述被告被控名下成立多家“空壳公司”,通过复杂的银行交易,合法化并掩盖超过710万美元及近300万欧元的犯罪所得。在此案中,调查机关已对两名在逃人员发出通缉令,并将在抓获后另行处理。
预计庭审将持续数日,旨在厘清每名被告的犯罪行为并依法严惩。(完)
何春严因涉嫌恐怖主义、煽动颠覆人民政权遭起诉
2月3日,越南最高人民检察院通报,已根据2015年《刑法》(经2025年修正补充)第113条和第109条,签发第3689/CT-VKSTC-V1号起诉书,对何春严及相关被告人在“以恐怖主义手段反对人民政权、从事颠覆人民政权活动”案件中提起公诉。该案发生在胡志明市及其他一些省市。