越通社河内12月7日——新加坡警方已对注册在 SRS Auto(新加坡)租车公司名下的车辆下达121项资产转让禁令,此举是在针对该公司涉嫌协助陈志(Chen Zhi)通过租车业务洗钱的多机构调查扩大背景下进行的。该禁令旨在阻止上述租车公司名下车辆的出售或转让。
越通社驻新加坡记者报道,此次调查始于2024年,当时警方收到来自可疑交易报告办公室(STR)的财务可疑报告,涉及38岁的柬埔寨商人陈志,即太子集团(Prince Group)董事长。陈志随后于10月14日在美国遭起诉,涉嫌通过电信网络诈骗、洗钱阴谋以及在柬埔寨运营“强制劳动诈骗综合园区”等罪名。
在新加坡,此次调查由警方以及反洗钱协调合作网络(AMLCN)下属机构参与,包括新加坡金融管理局(MAS)及各情报机构。新加坡当局正在审查陈志在新加坡的一系列商业和投资活动,其中涉及汽车领域以及曾与他合作的人员。(完)
新加坡向越南等亚洲洪灾受影响国提供援助
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